Not known Details About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Nos aseguramos de que cada aspecto del proceso se maneje con la máxima precisión y conformidad authorized, protegiendo los derechos de nuestros clientes en todo momento.
En los supuestos de dolo eventual se incluyen los casos en que el sujeto no tiene conocimiento concreto y preciso de la procedencia ilícita de los bienes, pero sí es consciente de la alta probabilidad de su origen delictivo, y actúa pese a ello por serle indiferente dicha procedencia.
Para ello es necesaria una infracción del deber de cuidado, aunque tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que cualquiera puede blanquear capitales por grave descuido.
Con motivo de lo anterior, el abogado que dirija la defensa en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales debe conocer perfectamente la legislación actualizada que lo regula, tanto la penal como la administrativa, así como el desarrollo e interpretación que de la misma efectúa doctrina y jurisprudencia, debe tener acreditada experiencia en la defensa de este delito, y debe contar con un equipo especializado que le apoye en su tarea.
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El artworkículo 302.1 CP prevé la pena foundation en su mitad exceptional para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena top-quality en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír
Nos comprometemos a proteger los derechos de nuestros clientes y a asegurar el cumplimiento de los reglamentos de prevención de blanqueo, proporcionando una defensa robusta y ética en todos los casos.
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Sanahuja Abogados es una firma dedicada con exclusividad al ámbito del Derecho Penal que cuenta con un amplio y reconocido equipo de especialistas en la materia.
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Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.
Por ello, el fin principal reside en eliminar cualquier rastro del dinero y asegurar que cualquier expectativa que surja respecto a su localización quede completamente frustrada, sirviendo como punto de apoyo la gran complejidad de algunas leyes que amparan el secreto bancario y societario.